
Rahanpesulakiin ja EU:n asettamiin pakotteisiin perustuva tilintarkastajien valvonta PRH:ssa
Teemme rahanpesulain mukaisia rahanpesun ja terrorismin torjunnan tarkastuksia tilintarkastusyhteisöihin ja yksin toimiviin tilintarkastajiin vuonna 2025. Lisäksi riskiperusteisesti valitulta tilintarkastajajoukolta tarkastetaan rahanpesun riskiarviot ja toimintaohjeet henkilökunnalle.
Pakotus- ja jäädytyspäätösten noudattaminen on ollut rahanpesulain piirissä vuodesta 2023 lähtien. Pakotesäädöksien noudattamista valvotaan rahanpesutarkastusten yhteydessä.