Yritys: ovathan edunsaajatiedot ajan tasalla kaupparekisterissä?
Rahanpesulainsäädäntö vaatii yrityksiä ilmoittamaan omistus- tai määräysvaltaa käyttävät henkilönsä (ns. tosiasialliset edunsaajat) kaupparekisteriin. Useimpien yritysten, kuten osakeyhtiöiden ja osuuskuntien, täytyy itse ilmoittaa edunsaajatietonsa kaupparekisteriin. Myös osan avoimista yhtiöistä ja kommandiittiyhtiöistä täytyy tehdä ilmoitus.
Edunsaajatiedot on täytynyt ilmoittaa kesästä 2020 lähtien. Kaupparekisterissä on kuitenkin tuhansia yrityksiä, jotka joko eivät ole tehneet edunsaajailmoitusta tai ovat ilmoittaneet puutteellisia tietoja.
Nyt jos koskaan kannattaa varmistaa, että yrityksen edunsaajatiedot ovat ajan tasalla kaupparekisterissä. Vuodesta 2024 alkaen PRH voi määrätä yrityksen selvitystilaan tai poistaa sen kaupparekisteristä, jos yritys ei kehotuksista huolimatta ilmoita edunsaajatietojaan tai korjaa virheellisiä tietoja.
Edunsaajailmoituksen tekemisestä hyötyjä yrityksille
Ajantasaisista edunsaajatiedoista on yritykselle muutenkin hyötyä, koska puutteelliset tiedot voivat vaikeuttaa asiointia esimerkiksi pankkien ja tilitoimistojen kanssa. Niillä on velvollisuus tunnistaa asiakkaansa muun muassa selvittämällä edunsaajatiedot. Niiden myös täytyy ilmoittaa PRH:lle, jos yrityksen rekisteröidyissä edunsaajatiedoissa on puutteita tai epäjohdonmukaisuuksia.
Tee siis maksuton ilmoitus viipymättä, kun:
- yritys ei ole vielä tehnyt erillistä edunsaajailmoitusta
- edunsaajatiedot ovat muuttuneet
- uusi yritys on rekisteröity
- et ole enää yrityksen tosiasiallinen edunsaaja.
Ilmoitus täytyy tehdä myös silloin, kun edunsaajia ei ole tai he eivät ole yrityksen tiedossa.
Tosiasiallinen edunsaaja on henkilö, joka esimerkiksi omistaa osakkeista yli 25 prosenttia joko suoraan tai välillisesti toisen yrityksen kautta tai muuten käyttää yrityksessä määräysvaltaa.
Velvollisuus ilmoittaa edunsaajatiedot kaupparekisteriin ei koske kaikkia yritysmuotoja. Esimerkiksi asunto-osakeyhtiöt, keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt ja toiminimiyrittäjät (yksityiset elinkeinonharjoittajat) eivät tee edunsaajailmoitusta.
Lue lisää edunsaajailmoituksen tekemisestä.